Встреч не запланировано

Проверка паспорта в банке.

Флейм

1
+
Ответить Сохранить
Добавлено: Вторник Сентября 13, 2016 0:14 am



Репутация: 0    
nnm001
Руб.
0
день добрый, форумчане,

интересует такой вопрос:
сейчас при многих операциях в банке стали проверять паспорт.
просвечивают на уф, вбивают данные куда-то...

если берешь кредит - понятно, что пробивают по базам и т.п.

а если просто открываешь вклад или дебетовую карту или обмениваешь валюту?..
Кто в курсе - какие именно проверки проводят при совершении этих операций? какой порядок? на что именно смотрят? куда идет информация?

в частности, если по базам не прогоняют, то можно ли совершать эти операции, например, по переклею или фейку, которого нет в базах, но который проходит все визуальные проверки?
менять валюту например?

буду благодарен за подробный ответ.
Добавлено: Вторник Сентября 13, 2016 16:30 pm



Репутация: 24    
AlleyCat
Руб.
1
nnm001
"В каждой избушке свои погремушки" - в смысле, в каждом банке свой регламент таких проверок.
Письмо ЦБ им предписывает "провести идентификацию", а какие конкретно действия понимаются под "идентификацией" - личные заморочки конкретного начальника СЭБ конкретного банка.
К сожалению, более конкретно ответить невозможно в силу специфики самого вопроса.
 С уважением ко всем,
Alley Cat
--------------------
Аськами, жабами, скайпами и любыми другими он-лайн мессенджерами НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ с 11 года.
Добавлено: Вторник Сентября 13, 2016 17:57 pm

Владелец клубной карты Выдается за активное участие в жизни форума не менее 3 лет 



Репутация: 8    
sushimania
Руб.
0
В "Сбербанке" просто проверяют все страницы в ультрафиолете.
Причем, просят паспорт раздеть, даже если он в прозрачной обложке!
   Скрытый текст 

 Скрытый текст 

 Скрытый текст 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы