Встреч не запланировано

обналичили 5млрд.

СМИ

3
+
Ответить Сохранить
Добавлено: Вторник Ноября 19, 2013 2:35 am

Владелец клубной карты 



Репутация: 0    
tor2000
Руб.
0
обналичившие 5 млрд руб преступники задержаны в Подмосковье
Сообщается, что за период с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 миллиардов рублей.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали в Подмосковье злоумышленников, обналичивших за три месяца 5 миллиардов рублей, сообщает областное ГУМВД в понедельник.

"За период с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 миллиардов рублей, получив при этом доход в размере около 129 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовного дело по статье "незаконная банковская деятельность".

Как уточняет ведомство, с июля 2013 года мошенники, используя расчетные счета организаций и фирм-"однодневок", привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее деньги переводились в адрес подставных граждан через переводы. После получения наличных денег их передавали клиентам за вычетом комиссии от обналичиваемой суммы.

У одного из участников преступной группы провели обыски по месту жительства и изъяли 53 миллиона рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент-банк" и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.

Кроме того, наложены аресты на деньги на расчетных счетах, подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 миллионов рублей. Задержан лидер преступной группы — уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство России и Израиля.
 Там, где мы, там - победа!
Добавлено: Вторник Ноября 19, 2013 7:02 am



Репутация: 0    
telo
Руб.
0
Ничего особенного таких наличников в каждом городе не по одному, просто кто то платит за крышу полиции или ФСБ, а кто то нет, поэтому и появляются такие "громкие" новости, что бы пипл видел как государство борется с этим явлением...)))
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы