Встреч не запланировано

МВД раскрыло масштабную аферу

Флейм

0
+
Ответить Сохранить
Добавлено: Среда Ноября 20, 2013 11:48 am



Репутация: 0    
Фaртовый
Руб.
0
МВД раскрыло масштабную аферу с маткапиталом и задержала организатора - известного бизнесмена и общественника.



Оперативники МВД разоблачили организованную преступную группу, которая при помощи более 400 коммерческих фирм расхищала миллиарды рублей, выделяемых государством из казны в качестве материнского капитала. Проработка группы велась более двух лет и была "беспрецедентно сложной", отмечает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) ведомства. Аферы проворачивались в различных регионах страны: выявлено более 80 фактов, пишет NEWSru.com.

В результате широкомасштабной операции, которая проводилась одновременно в девяти субъектах РФ, задержаны девять основных участников группы, включая самого организатора. Его имени в МВД не называют, но указывают, что это руководитель ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредитель ООО "Центр микрофинансирования". Этот же человек значится учредителем тех самых 400 фирм, задействованных в мошеннической схеме.

Таким образом, "вычислить" имя несложно: судя по всему, это Павел Сигал - уроженец Украины, выпускник двух ведущих казанских вузов, кандидат технических наук, президент "Центра микрофинансирования", входящего в финансовую группу SIGAL, а также первый вице-президент по региональному развитию общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

На сайте МВД размещено видео, где зафиксировано, как Сигала, прикованного одной рукой к оперативнику, ведут по зданию аэропорта. Life News опубликовал видеозапись самого задержания Сигала в Казани. Источник в правоохранительных органах также подтвердил РИА "Новости", что речь о Павле Сигале. Следователи будут ходатайствовать об аресте всех задержанных.

Установлены и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти, информирует ГУЭБиПК.

Восемь из девяти задержанных уже доставлены в Москву, где с ними будут проводиться дальнейшие следственные действия. Уголовные дела, которые возбуждались по ходу операции, объединены в единое производство, расследованием в настоящее время занимается Следственный департамент МВД. Продолжается сбор доказательств.

Всего в операции было задействовано свыше 800 сотрудников МВД из центрального аппарата и территориальных отделов полиции. Задержания проведены в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.

Сейчас оперативные мероприятия в рамках операции проводятся в Перми и Томске, в ближайшее время возможны новые задержания, сказал источник РИА "Новости" в правоохранительных органах.

Как действовали мошенники

Аферы с материнским капиталом, по оперативным данным, осуществлялись с 2010 по 2012 год. Сумма ущерба составила более 10,5 миллиарда рублей, передают ИТАР-ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД (в официальном сообщении на сайте ведомства цифры не указаны).

Преступники действовали таким образом. Сотни коммерческих фирм, внешне никак друг с другом не связанных, собирали сведения о социально неблагополучных семьях, женщинах, нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

С этими "клиентками" путем обмана и злоупотребления доверием заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались средства на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру маткапитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Сделки по приобретению недвижимости от лица матерей заключали сами аферисты: покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в непригодных для жилья помещениях. А потом погашали государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, предоставляя в госорганы пакет документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.

Выплаты производились на счет займодателей. Часть полученных сумм мошенники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а остальное (от 30 до 80 процентов), присваивали.
 
Добавлено: Среда Ноября 20, 2013 20:02 pm



Репутация: 0    
Фaртовый
Руб.
0
Тверской суд Москвы санкционировал арест первого задержанного по подозрению в участии в афере с материнским капиталом на более чем 10,5 миллиарда рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Коротова.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого Геннадия Паншина меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она. Всего в рамках дела было задержано девять человек, в том числе предполагаемый организатор — вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Как ожидается, ходатайства об их аресте будут рассмотрены в ближайшее время.

Согласно выявленной следствием схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

По данным следствия, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. От лица матерей преступники приобретали недвижимость, предоставляя в госорганы пакет необходимых документов.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

Используя эту схему, аферисты заработали, по предварительным оценкам, более 10,5 миллиарда рублей, считают в полиции.
 
Добавлено: Среда Ноября 20, 2013 23:20 pm

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
Ну у него и лицо ржачное Very Happy
 "Избегайте тех, кто пытается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что и вы можете стать великим."
Добавлено: Четверг Ноября 21, 2013 23:33 pm

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы