Встреч не запланировано

Яндекс Деньги (Помогите советом)

Электронные платежные кошельки

0
+
Ответить Сохранить
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 17:56 pm



Репутация: 0    
Skipper
Руб.
0
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Мне нужен Ваш совет и помощь. Question
Сейчас занялся одной "темой" и постоянно провожу по разным счетам ЯД средства, потом, разумеется, налю их.

Вопрос заключается в том, что при очередном платеже (переводу на другой счет, мне высветилась ошибка):
Exclamation
Ой! Сработал защитный механизм
С кошельком произошло что-то подозрительное. Есть вероятность, что его пытается использовать кто-то посторонний. Чтобы защитить деньги на счете, мы «заморозили» его — запретили платежи и переводы. Пожалуйста, не волнуйтесь: это временно.
Теперь мы обязаны удостовериться, что владелец кошелька — именно вы, поэтому просим вас пройти идентификацию.

Я нашел специалиста в данном вопросе, который идентифицирует кошелек и после идентификации все выводится, но вопрос в другом, поддержка отказалась давать ответ и сказала что это конфиденциальная информация.

Как вы думаете, от чего срабатывает механизм защиты?

Факты, которые могут понадобиться:
1) Сижу с модема 3g.
2) Я из Украины.
3) На кошельки захожу в разных браузерах, может быть включено 2 кошелька в одно время.
4) Переводы делаю между своими кошельками.

В чем может быть причина? И как избавится от срабатывания механизма?
Может я что то не так делаю?
Жду Ваших ответов и советов по сложившейся ситуации, спасибо! Wink
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 18:28 pm



Репутация: 0    
westwood
Руб.
0
Все 4-ре пункта.
+ кошелек не идентифицирован.
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 18:33 pm



Репутация: 0    
Skipper
Руб.
0
westwood писал(а):
Все 4-ре пункта.
+ кошелек не идентифицирован.

То есть причины в 4 пунктах?
Что сейчас так ужесточили ЯД и всех просят идентифицироваться?
Просто год назад работал по другой теме и с такими проблемами не сталкивался.
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 18:36 pm



Репутация: 0    
BATA
У ЯД такой прикол... когда видят что на кошелек слишком часто переводят деньги или снимают то блочат до идентификации, они знают что за частую идентификацию не буду проходить и забьют на кошелек...
Поэтому лучше сделать сразу на все кошельки идентификацию и только потом с ними работать...
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 18:40 pm



Репутация: 0    
westwood
Руб.
0
Не идентифицированный кошелек вообще могу прикрыть просто в целях вынудить пройти идентификацию. Фин.мониторинг внутренний четко срабатывает на всякого рода "транзитные" кошели. Одно дело когда ты внес 1000р с терминала или с карты привязанной и оплатил билеты в кино или какой-нибудь бонусный сертификат, а другое дело когда на кошель поступают нонэйм поступления и уходят на другой кошель. Цепочку даже распутывать не нужно, все сразу видно куда делся рубль и кто его в итоге вывел. Варианты с обменинниками - это тоже в прошлом. Нормальные обменники работают со всеми платсистемам "вась вась", а не нормальные кидают на бабло.
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 18:43 pm



Репутация: 0    
Skipper
Руб.
0
BATA писал(а):
У ЯД такой прикол... когда видят что на кошелек слишком часто переводят деньги или снимают то блочат до идентификации, они знают что за частую идентификацию не буду проходить и забьют на кошелек...
Поэтому лучше сделать сразу на все кошельки идентификацию и только потом с ними работать...

Я так и думал. Спасибо.
Тогда такой вопрос, деньги "серые" и в схеме человек отправляет на счет деньги. Как быть тогда? Давать идентифицированный счет для оплаты? Confused
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 18:44 pm



Репутация: 0    
westwood
Руб.
0
BATA писал(а):

Да нет же, яндекс.деньгам до твоего рубля вообще нет никакого дела, это же ни какое-то виртуальное казино, а вполне продвинутая Российская платежная система. Естественно логично, что каждый платеж должен быть авторизован и санкционирован пользователем.
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 18:45 pm



Репутация: 0    
westwood
Руб.
0
Skipper писал(а):

Когда деньги серые и они придут на идентифицированный кошель, то локнут и тот, и другой кошель. А придет письмо от фин.безопасности с вопросом "объясните вот эту транзакцию, что это, за что, откуда и пр."
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 18:46 pm



Репутация: 0    
Skipper
Руб.
0
westwood писал(а):
Не идентифицированный кошелек вообще могу прикрыть просто в целях вынудить пройти идентификацию. Фин.мониторинг внутренний четко срабатывает на всякого рода "транзитные" кошели. Одно дело когда ты внес 1000р с терминала или с карты привязанной и оплатил билеты в кино или какой-нибудь бонусный сертификат, а другое дело когда на кошель поступают нонэйм поступления и уходят на другой кошель. Цепочку даже распутывать не нужно, все сразу видно куда делся рубль и кто его в итоге вывел. Варианты с обменинниками - это тоже в прошлом. Нормальные обменники работают со всеми платсистемам "вась вась", а не нормальные кидают на бабло.

Спасибо! Но как тогда быть? Как можно принимать платежи? Под несколько платежей делать идентифицированный счет, отличный минус в % прибыли. Может есть альтернативы?
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 18:55 pm



Репутация: 0    
westwood
Руб.
0
Любая "пионэрская" серая схема выкупается на раз/два. Если серые деньги пришли на идентифицированный кошель, то в случае если этот платеж признают операцией в с целью легализации средств добытых преступным путем, то к тебе люди в погонах придут быстрее чем пук.
Не, конечно когда микро суммы, то можно просто их распылят на сотню микро счетов на разных плат системах, но в итоге все равно же будешь аккумулировать на каком-то отдельном счете. Скорее всего идентифицированном, а еще скорее что на себя родимого либо на близкого дауна соседа.
Более менее схемы еще более трудозатратные. На пример связка ebay> paypal> вэбмани> карта банка.
Создаешь аукцион с какой нибудь поеб**ью сам у себя его выигрываешь и переводишь деньги, так уже сливаешь и выводишь.
Добавлено: Понедельник Марта 03, 2014 19:19 pm



Репутация: 0    
Skipper
Руб.
0
Идентифицирован ЯД на левые данные. Так что думаю максимум просто заблокируют.
Подскажите если лучший вариант снятия денег с ЯД?
Или лучше для платежей использовать WebMoney?

Сейчас схема проходит так:
ЯД - ЯД - ОБМЕННИК - ВЕБМАНИ - ВЕБМАНИ (основной для вывода) -ОБМЕННИК - БАНК - ВЫВОД.

Понимаю что схема не идеальна, по этому сейчас нашел альтернативу и в скором времени, попробую схему:
ЯД - ЯД (Идентифицированный) - ЯД (Идентифицированный) - ЯД (карта для вывода на левые данные).

Как Вам варианты? Выслушаю критику и буду рад подсказкам со стороны профессионалов Cool
Добавлено: Среда Марта 05, 2014 4:46 am



Репутация: 0    
westwood
Руб.
0
Да не будет это работать.
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы