Встреч не запланировано

имел три автомобиля «Бентли»

СМИ

2
+
Ответить Сохранить
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 11:57 am

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист


Криминальная семерка
В Екатеринбурге группа мошенников обокрала банки на три миллиарда рублей Любовь ШАПОВАЛОВА, 19 апреля 2014

Правоохранителями областного центра завершено расследование крупной финансовой аферы, совершенной межрегиональной преступной группировкой.

Ее участникам предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «Преднамеренное банкротство», «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Подробности громкого уголовного дела — в интервью со следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области капитаном юстиции Павлом ДОКУЧАЕВЫМ.


— Павел Сергеевич, к сожалению, экономическая преступность в нашей стране — явление обыденное, но даже на этом фоне впечатляет размах, с каким действовали фигуранты уголовного дела, расследованного вами. Для сравнения: три миллиарда — это годовой бюджет такого города, как Каменск-Уральский. Если бы существовала книга рекордов преступного бизнеса, екатеринбургские «рыцари удачи» могли бы занять в ней первую строку. Не так ли?

— Согласен — цифра потрясает воображение. Обычно в преступлениях, связанных с мошенничеством в банковской сфере, фигурируют суммы, соответствующие размеру потребительских кредитов — 200-500 тысяч рублей, столько стоит автомобиль среднего класса. В этом уголовном деле итоговая сумма на два порядка выше. Обвиняемым вменяются более 20 эпизодов хищений. В результате мошеннических действий пострадали 11 банков, входящих в топ-50 ведущих кредитно-финансовых учреждений страны.

— Как же сотрудники этих ведущих учреждений умудрились прошляпить такие огромные суммы?

— Преступники действовали грамотно. Чтобы создать репутацию надежных заемщиков, на первых порах исправно вносили платежи, проводили перекредитование на приличные суммы.

— И сотрудники служб безопасности банков ничего подозрительного не заметили?

— Злоумышленники предоставляли документы государственного образца, подтверждающие их платежеспособность, выписки из реестра недвижимости на объекты, предъявляемые в качестве залога. Служба безопасности запрашивала информацию в палате недвижимости — и получала подтверждения. То есть документооборот не вызывал сомнений у банков, раз они выдавали кредиты на огромные суммы — в среднем каждое кредитное учреждение ссудило мошенникам по 200—300 млн рублей.

— Получается, что документы были настоящими?

— В том-то и дело, что фальсифицированными. И служба безопасности банков могла это обнаружить, если бы не ограничивалась формальной проверкой бумаг, а изучала реальную производственную деятельность, продекларированную предпринимателем-заемщиком.

В частности, организатор преступной группы показывал в документах большие объемы поставок сахара. На самом деле товарооборот его фирмы был намного меньше, в чем нетрудно было бы убедиться, проверив реальное наличие товара на складе. Представители банка ограничивались чисто визуальным контролем, чем и пользовались мошенники. В огромном ангаре соорудили стену из мешков сахара, создав видимость, что склад под завязку забит этой продукцией. На самом деле за декорацией из единственного ряда мешков ничего не было.

Проверяла служба безопасности и наличие технологической линии по производству сахара, также указанной в залоговой массе. Банковские сотрудники выезжали на завод в Краснодаре, где якобы установлена упомянутая линия. Оборудование действительно оказалось на месте, эксперты проверили номера и сочли свою миссию выполненной. Потом оказалось, что и номера не те, и оборудование заемщикам не принадлежит, а хозяева линии демонстрировали ее проверяющим из банка потому, что принимали их за потенциальных покупателей.

— Чтобы придумать подобные комбинации, надо обладать недюжинным интеллектом.

— Организатор и вдохновитель этих финансовых афер — типичный представитель так называемой беловоротничковой преступности. За плечами Андрея П., 1969 года рождения, суворовское училище, вуз, военная служба, вполне успешный опыт предпринимательской деятельности. Он известен в культурных кругах Екатеринбурга как покровитель искусств, так как не раз спонсировал приезд в уральскую столицу звезд эстрады и кино.

— Что же заставило вполне состоявшегося и состоятельного бизнесмена пойти на преступление, да еще вовлечь в противоправную деятельность других?

— Другие — это родственники главного обвиняемого: брат, муж сестры и прочая родня. О мотивах могу судить только предположительно, так как сам организатор преступления в своих показаниях ссылается на кризисные обстоятельства. Якобы его неправомерные действия были не результатом злого умысла, а следствием несовершенства системы, нелояльной к предпринимателям, и неблагоприятной экономической ситуации в стране.

Но если бы коммерсант действительно был заинтересован в развитии своего бизнеса, то вкладывал бы заемные средства в его развитие. На самом деле огромные суммы тратились исключительно на потребление, приобретение предметов роскоши. Так, Андрей П. имел три автомобиля «Бентли», покупал квартиры, дорогие шубы, мог пообедать в ресторане на 30 тысяч рублей, с легкостью спускал за неделю по несколько миллионов.

— Как ваш подследственный собирается компенсировать ущерб, нанесенный банкам?

— На имущество обвиняемого наложен арест, но, конечно же, этого недостаточно, чтобы возместить убытки потерпевшим.

— Какие санкции предусмотрены статьями Уголовного кодекса, по которым бизнесмену предъявлено обвинение?

— До 20 лет лишения свободы. Два года Андрей П. уже отсидел в следственном изоляторе, куда был препровожден после того, как его задержали в ходе розыскных мероприятий. Дело в том, что во время следствия подозреваемый попытался скрыться и был объявлен в розыск. Остальные обвиняемые до суда находятся под подпиской о невыезде.

— Как часто вам приходится расследовать подобные преступления?

— В силу специфики отдела к нам попадают наиболее значимые уголовные дела. Например, мы расследуем дело, которое пресса назвала делом уральских Бони и Клайда. Девушка устроилась работать в один из екатеринбургских банков и на протяжении нескольких месяцев переводила средства клиентов на секретные счета. После чего вместе со 170 млн рублей и тремя подельниками исчезла из города. Спустя три года мошенницу, которая успела для маскировки сделать пластическую операцию и поменять документы, оперативники задержали вместе с гражданским мужем в Санкт-Петербурге и этапировали в Екатеринбург. Сейчас оба ждут суда.

Также в нашем отделе расследовалось дело уральского хакера, который смог взломать защиту одного из крупных банков и похитить крупную сумму денег. Преступление было раскрыто, сейчас этот молодой человек отбывает наказание.

— Каким образом банковская сфера может обезопасить себя от преступных посягательств?

— Прежде всего банки не должны ограничиваться формальной идентификацией документов, предоставляемых клиентами: следует выстроить эффективную систему проверки достоверности этих сведений. К примеру, разговор со сторожем склада, где мошенники устроили ложную демонстрацию сахарного изобилия, мог дать проверяющим куда больше информации, чем показательная экскурсия, организованная для них злоумышленниками.

ВИЗИТКА

Павел Докучаев, 27 лет, следователь по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

В 2008 году с отличием окончил Уральский юридический институт МВД России. С 2009 года служит в Главном следственном управлении полицейского главка.

За высокие результаты в служебной деятельности неоднократно награжден почетными грамотами руководства ГУ МВД России по Свердловской области и благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ по Уральскому Федеральному округу.
 Скрытый текст 
 "Избегайте тех, кто пытается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что и вы можете стать великим."
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 16:27 pm



Репутация: 0    
greenmail
Руб.
0
красавчик))) Laughing
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 17:36 pm

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
greenmail писал(а):
красавчик))) Laughing

Мутил бы на дропа он всё возможно и соскочил бы Smile А так там статья теперь самая ужасная это 210 ч.1 ук рф... Минимум от 12 лет идёт...

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

(в ред. Федерального закона от 03.11.2009 N 245-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

 Скрытый текст 
© КонсультантПлюс, 1992-2014
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 17:43 pm

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
Кстати долгов у судебных приставов у него очень много показывает на фссп
ПАЛФЕРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
09.07.1969
Свердловская область
Исполнительный лист от 25.08.2011 № ВС 041262942
Задолженность: 111695745.21 руб.

Исполнительный лист от 19.10.2011 № ВС 019454802
Задолженность: 10400000 руб.

Исполнительный лист от 14.10.2011 № ВС 020347771
Задолженность: 204402567.38 руб.

Исполнительный лист от 24.08.2011 № ВС 006528496
Задолженность: 104553689.96 руб.

Исполнительный лист от 19.05.2011 № ВС 020338573
Задолженность: 153090821.91 руб.

Исполнительный лист от 25.07.2011 № ВС 006516022
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Задолженность: 177028631.92 руб.
Исполнительский сбор: 12394832.7 руб.


Там на приставах много ещё... Сейчас по любому после этого суда новые производства появятся на фссп.
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 20:32 pm



Репутация: 0    
Потребитель
Руб.
0
неплохо так Екатеринбург поживает))))
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 20:45 pm

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
Потребитель писал(а):
неплохо так Екатеринбург поживает))))

В Екатеринбурге ещё и в 2011 году были с подобными суммами (более 2,5 млрд рублей) и их ещё даже не осудили, дело до суда так и не доходит всё не как... Брыляков либо 7 либо 8 месяцев в сизо сидел потом его отпустили на подписку

Вот про кого речь:
02.03.2011 17:12
Илья Брыляков останется в СИЗО ещё как минимум на 48 часов. Суд продлил срок задержания трейдера, подозреваемого в создании финансовой пирамиды


Подозреваемый в создании финансовой пирамиды – основатель группы компаний «Актив-Инвест» Илья Брыляков - останется в СИЗО, как минимум, ещё на 2 дня. Рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения перенесено на 48 часов - до 4 марта, сообщили «URA.Ru» в Ленинском районном суде Екатеринбурга, где рассматривался вопрос по мере пресечения.

Брыляков был задержан 28 февраля. В этот же день прошло несколько десятков обысков: и в офисах, и в домах тех, кто, помимо Брылякова, был связан с работой в кооперативах и ОФБУ «Базовый» Удмуртинвестстройбанка. По официальной информации пресс-службы ГУ МВД России по УрФО, следственные действия производили сотрудники ведомства вместе со специалистами УБЭП ГУВД по Свердловской области.

Уголовное дело в отношении Брылякова возбуждено ГСУ при ГУВД по Свердловской области по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

С помощью кооперативов (в период с 2006 по 2010 год создано 19 таких некоммерческих организаций с разными руководителями, но с идентичным наименованием «Актив») и ОФБУ «Базовый», а также благодаря тренингам трейдер привлекал средства населения. На эти деньги совершались торговые операции на рынке Форекс.

По данным правоохранительных органов, в финансовую пирамиду были вовлечены 32 тыс. человек, от которых получено более 2,5 млрд рублей. Пострадавшие вкладчики считают, что сумма ущерба может быть значительно больше. «Актив» действовал в 9 регионах - Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Башкирии, Удмуртии, Чувашии и Москве.

Между тем следственные органы полагают, что привлечённые от населения средства не участвовали в игре на Форексе, а присваивались Брыляковым.
 Скрытый текст 
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 20:52 pm

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
всё время возбуждают и возбуждают а до суда так и не доходит...

5.04.2013

Подчиненные главы ГУ МВД по УрФО Николая Мардасова продолжают изобличать аферистов. Как передает обозреватель сайта «Компромат-Урал», на этот раз количество пострадавших от финансовой «пирамиды» превысило 32 тыс. граждан, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд рублей. В 2011-2012 годах в отношении активных участников организованной группы возбуждено 35 уголовных дел!  Скрытый текст 
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 20:55 pm



Репутация: 0    
danila2011
А может он сам дроп, и как раз соскочил кукловод рангом повыше
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 21:04 pm

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
В Свердловской области я знаю только одного осудили с таким большим ущербом (миллиард рублей) 159 ук рф ч4 срок 7.5 лет общего


Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 21:12 pm



Репутация: 0    
Потребитель
Руб.
0
в России таланты всегда идут не в то русло
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 21:17 pm

Владелец клубной карты Выдается за активное участие в жизни форума не менее 3 лет 



Репутация: 4    
Директор моря
а по моему он идиот!
украл-выпил-в тюрьму!

завидовать нечему! обычный дегенерат вроде того что завалил всех инкассаторов и с деньгами в землянку свалил и сидел там пока его не взяли.

идиотами не стоит восхищаться!
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 22:48 pm



Репутация: 0    
comatoz
Руб.
0
Директор моря писал(а):
а по моему он идиот!
украл-выпил-в тюрьму!

завидовать нечему! обычный дегенерат вроде того что завалил всех инкассаторов и с деньгами в землянку свалил и сидел там пока его не взяли.

идиотами не стоит восхищаться!


Да, явно не пример для подражания.

Вот не попался был бы красавцем, но и мы бы о нем не узнали Smile
 КОРЕННОЙ МОСКВИЧ ИЗ СОЧИ Smile
Добавлено: Понедельник Апреля 21, 2014 23:45 pm

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
Моё личное мнение такое: Естественно не пример для подражания, но и не идиот он а достаточно грамотный человек. Скорее всего он рассчитывал что даже дело уголовное не возбудят, наверное думал что в случаи чего отписку напишут как обычно часто делают в таких ситуациях что это гражданско правовые отношения и всё, когда посмотрят что да бизнесмен вроде он и т.д. что явно не мошенник какой-то банальный. Думал наверно что первые платёжки можно по платить а потом в случаи чего можно обанкротить фирму, арбитражи всякие и т.д. как обычно делают.

Но тут в деле 7 человек. И все по подпиской ходят по серьёзным статьям это говорит о том что его все ввалили по полному и сотрудничают со следствиям.

Вывод скорее такой как у всех обычно самый очевидный: кого-то поймали из соучастников за другое преступление и он сдал и рассказал всю схему а потом по цепочке сначала самых морально слабых разводили на показания а потом уже и до самого главного дошли.


На 2013 год он вину не признавал (но 2 года в сизо сделали своё дело походу и сломался человек психологически)  Скрытый текст 
Добавлено: Вторник Апреля 22, 2014 10:32 am

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
По любому те 6 человек (которые сами своими показаниями ПОМОГАЛИ ДОКАЗЫВАТЬ свою вину следствию теперь после суда поймут какими были дураками, когда верили операм и их глупым сказкам Very Happy ) А судя по статьям по 210 ук рф 159ч4 ещё легализация тем бедолагам которые дали свои показания против Палферова и ещё против себя этим свидетельствовали Very Happy

Будет теперь для них урокам что нельзя верить не сладакам и прочим процессуальным противникам Smile


Я не знаю какая Бэня была у Андрея но даже gt2 (не самая новая, 2011 год)
смотрится очень красиво, фото салона:





Добавлено: Вторник Апреля 22, 2014 22:29 pm

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
Видео. Четверг, 29 ноября 2012 года
По самым первым новостям говорят что 9 было соучастников (значит кто-то сдал по полному и перешёл в разряд свидетели по договорённости со стороной обвинения в дальнейшем возможно и их тоже привлекут всех как они не нужны будут следствию и других осудят)
 Скрытый текст 
Добавлено: Воскресенье Мая 18, 2014 22:36 pm

Владелец клубной карты 



Репутация: 1    
Миниюрист
Начались суды:
 "Избегайте тех, кто пытается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что и вы можете стать великим."
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы