Встреч не запланировано

Отследить получателя киви.

Обналичивание денежных средств • Заливы

0
+
Ответить Сохранить
Добавлено: Вторник Июля 21, 2015 3:34 am



Репутация: 0    
ROMER
Руб.
0
Приветствую,комрады. В связи с одной неприятной ситуацией возник вопрос:
Насколько реально вычислить человека по киви. Ведь в любом случае деньги снимаются с карты в банкомате,не важно сколько кошельков они прошли. Все транзакции можно отследить? Просветите. Question
PS. Перенесите,если не попал в нужный раздел.
 Против лома,карате-есть "Макаров" и "ТТ"!
Добавлено: Вторник Июля 21, 2015 4:13 am



Репутация: 0    
бахмал
Руб.
0
Смотря кто будет отслеживать
Добавлено: Вторник Июля 21, 2015 13:10 pm



Репутация: 0    
sipmarket
Руб.
0
ROMER писал(а):
Ведь в любом случае деньги снимаются с карты в банкомате

не факт. деньги можно снять с симкарты билайн наличкой через банкомат.
Добавлено: Вторник Июля 21, 2015 13:46 pm



Репутация: 0    
Sumarokin
Руб.
0
Можно отследить всю цепочку, только это очень муторное и дорогое занятие.
Меня лупнули когда-то на приличную сумму.
Алгоритм: Пробил холдера сим-карты, дальше симку эту восстановили, дальше сменил пароль вошел в кошелек, дальше отследил цепочку транзакций, благо тпанзитный киви был только один. Дальше пробил холдера транзитной киви, потом так же ее восстановил, дальше было труднее и одновременно с тем легче. Труднее потому, что деньги увели на Unistream, а он безадресный и снять его можно в любом ауле. Но легче с тем что я четко знал ФИО всей цепочку включая дропа который снял перевод.
Как итог, к слову не совсем радостный - потратил я приличную сумму на пробивы, восстановления и отслеживание цепочки, но вернул всего лишь ~35% от украденной суммы.
Но хоть что то.
В общем, топикстартер - дело это имеет перспективы и смысл только в том случае, есл у вас имеются возможности, финансы, терпение и желание.
А так лучше забыть, понять и простить. Тяжело это очень и муторно.
Добавлено: Вторник Июля 21, 2015 13:53 pm



Репутация: 1    
AMG777
Sumarokin
просто схема лоховская была у них, чуть чуть усложнить и не срослось бы ничего.
Добавлено: Вторник Июля 21, 2015 15:19 pm



Репутация: 0    
Sumarokin
Руб.
0
AMG777 писал(а):
Sumarokin
просто схема лоховская была у них, чуть чуть усложнить и не срослось бы ничего.

Резонно.
Я сам когда гонялся за своим баблом то по сути видел все цепочки и всю схему изнутри практически. Действительно - немного схему видоизменить, добавить пару транзитных кошельков, или виртуальных карт и пиши пропало. Ну тоесть, не пропало и отследить и вычислить можно, но в таком случае время,возможности и финансы затрачиваемые на отслеживание, растут на порядки.
И дальше как в той притче про ишака. Либо ишак сдохнет, либо султан умрет.
Или деньги закончатся, иши возможности. А время в любом случае играет на руку кидалам.
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы